В России начали действовать новые правила контроля операций с налич...

Внимание! Уважаемые клиенты и посетители сайта, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием бренда компании «Бинкор» под предлогом предоплаты за различные услуги. Подробнее

Логотип компании Бинкор
Кредитная история онлайн
Кредитная история онлайн

В России начали действовать новые правила контроля операций с наличными

11.01.2021
В России начали действовать новые правила контроля операций с наличными

Правки в «антиотмывочный» ФЗ №115 начали действовать с 10 января текущего года. Они ужесточают контроль над операциями российских граждан с наличными деньгами. Большинство экспертов и юристов отмечают, что в целом будет больше ограничений, связанных с переводом наличных, кроме того, государство станет более активно контролировать некоторые отрасли.

Представитель Moscow Digital School Д. Кириллов заявил в прессе следующее: «В потребительском секторе появилось несколько новых ограничений. Подвергнутся контролю переводы по почте в сумме свыше 100 тысяч в отечественной валюте, кроме того, будет жестче контролироваться возврат денег со счетов мобильных операторов на банковские счета. Этим будет производиться перекрытие денежных переводов вне банковской системы, когда один клиент пополнял мобильный счет оператора, а другой снимал средства со своего баланса».

Закон усиливает контроль над перемещением наличных денег в сумме свыше 600 тысяч в отечественной валюте. Теперь информацию о таких транзакциях будут передавать в контролирующие инстанции независимо от вида хоз. деятельности предприятия. Ранее такие переводы контролировали только в том случае, если они были подозрительными. Блокировать транзакции мгновенно не будут, но Росфинмониторинг стане рассматривать подобные операции и принимать по ним решение на основании ряда маркеров.

Кроме ограничительных мер, российским гражданам приготовлены и послабления. Перестанут контролировать переводы на заграничные счета, открытые на анонимного пользователя, поступления денег с таких счетов. Кириллов утверждает, что данное послабление может спровоцировать ряд злоупотреблений. Исключат из закона контроль передачи имущества в лизинг, будут регулировать только факт его предоставления. А вот все платежи лизинга в сумме более 600 тыс. рублей подвергнутся контролю.


Возврат к списку


Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:

Настоящим даю свое согласие ООО «Бинкор» (юр. адрес: г. Москва, ул. Таганская, д. 3) на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. Настоящим выражаю свое согласие на то, что ООО «Бинкор» вправе поручить обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям-партнерам их наименования размещены на сайте www.binkor.ru, в связи с чем компании вправе осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте.

Настоящее согласие дается мной:
Для осуществления проверки предоставленных мной информации и сведений; Для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) ООО «Бинкор», совместных продуктов компаний-партнеров и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.

Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, заключенных между мною ООО «Бинкор» как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мною посредством направления в ООО «Бинкор» письменного уведомления, полученного ООО «Бинкор».

Просим обратить внимание

Наша компания ни при каких условиях не берет денежные средства до оказания услуги. Никогда!

Например: у вас попросили перевести средства, чтобы узнать кредитную историю. Любые виды взимания денег до выполнения услуги от лица компании «Бинкор» - это мошенники. Если вы столкнулись с данной проблемой или уже стали жертвой мошенников просим связаться с нами Спасибо!

Стрелка вверх