В СМИ со ссылкой на достоверные источники появились сведения, что регулятор будет требовать полные данные о денежных транзакция россиян, включая персональную информацию обеих сторон (получатель и отправитель). Известно, что Центробанк уже направил в кредитно-финансовые учреждения соответствующие предписания с формой для отправки подобных данных.
В Qiwi подтвердили факт получения таких форм, рассказав, что отправку подобных сведений будет необходимо осуществлять уже со следующего года. В Совкомбанке также отметили, что регулятор будет требовать отчетности уже в январе 2022 года. Представители кредитно-финансовых учреждений заявили, что подобным образом регулятор станет осуществлять контроль и анализ рынка по РФ.
В пояснении Центробанка России указано, что финансовые организации будут требовать вносить в формы все сведения касательно поступающих и исходящих транзакций с карт, счетов, эл. кошельков, мобильных счетов, СБП и прочих типов переводов (включая трансграничные). В регуляторе уточнили, что контролю не будут подлежать транзакции на депозиты, кредитные и инвестиционные счета, счета юрлиц и ИП. Также стало известно, что ЦБ РФ сможет по запросу получать сведения по любым денежным операциям, счетам и картам физлиц. В отчеты необходимо вносить подробные сведения о проведенных транзакциях, включая сведения об отправителе и получателе, уникальный код операции, времени и дате, назначении перевода и т. д.
Эксперты утверждают, что подобным образом ЦБ РФ собирается контролировать нелегальные и «серые» перечисления, которые выполняют физлица в качестве расчетов за товары и услуги при незарегистрированной предпринимательской деятельности. Ранее в регуляторе заявили, что занимаются разработкой единого интерфейса передачи сведений о клиентах из одного банковского учреждения в другое. Представители Центробанка отметили, что подобный сервис повысит уровень конкуренции на рынке, будет способствовать внедрению новых возможностей для клиентов финансового сектора страны.
наши специалисты ответят на все финансовые вопросы
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 БЦ «Central City Tower».
Построить маршрут
Москва, ул. Таганская, д. 3 БЦ "Таганский Пассаж", оф. 501
Построить маршрут
Время работы офисов:
Пн-пт 10:00 - 20:30
Сб 11:00 - 17:00
Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:
Настоящим даю свое согласие ООО «Бинкор-Ко» (юр. адрес: г. Москва, ул. Таганская, д. 3) на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. Настоящим выражаю свое согласие на то, что ООО «Бинкор-Ко» вправе поручить обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям-партнерам их наименования размещены на сайте www.binkor.ru, в связи с чем компании вправе осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте.
Настоящее согласие дается мной:
Для осуществления проверки предоставленных мной информации и сведений; Для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) ООО «Бинкор-Ко», совместных продуктов компаний-партнеров и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, заключенных между мною ООО «Бинкор-Ко» как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мною посредством направления в ООО «Бинкор-Ко» письменного уведомления, полученного ООО «Бинкор-Ко».
Просим обратить внимание
Наша компания ни при каких условиях не берет денежные средства до оказания услуги. Никогда!
Например: у вас попросили перевести средства, чтобы узнать кредитную историю.
Любые виды взимания денег до выполнения услуги от лица компании «Бинкор-Ко» - это мошенники. Если вы столкнулись с данной проблемой или уже стали жертвой мошенников просим связаться с нами Спасибо!
Комментарии: