Новая схема обмана: мошенники крадут деньги, а ответственность за это несут их жертвы

22.03.2023 0 Комментарии 1090

Игорь Морозов
Старший специалист по рефинансированию кредитов

Мошенники стали обманывать граждан по-новому: они вербуют группы участников для обналичивания украденных денежных средств. Подробнее об этой схеме рассказали эксперты.

Как действуют злоумышленники

Преступники обзванивают граждан, которые уже были обмануты мошенниками, представляются сотрудниками органов государственной безопасности и предлагают "разоблачить" аферистов. За участие в этой схеме жертвам обещается ежемесячная выплата. Чаще всего на уловку попадаются люди почтенного возраста.

Если гражданин дает свое согласие, он становится дроппером - предоставляет свою карту для зачисления украденных денег, обналичивает полученные средства, а затем передает их злоумышленникам. Преступники уверяют жертву, что таким образом она сберегает деньги других доверчивых людей от действий мошенников. Так, ответственность за преступление несут не сами преступники, а их жертвы.

Кто такой дроппер

Дроппер - это лицо, на чей счет поступают украденные мошенниками деньги и в чьи "обязанности" входит обналичивание полученных денег. За это дропперу обещают "зарплату".

Используя посредников и усложняя цепочку передачи денег, преступники запутывают следы и обеспечивают себе безопасность от поимки. Даже если дроппер попадется правоохранительным органам, самих мошенников могут так и не найти.

Дроппера не всегда вводят в заблуждение. Некоторые люди становятся ими, чтобы заработать. Но большинство из них вербуют обманным путем, набирая "на работу" в интернете.

По закону, за дропперство пока не предусмотрена никакая ответственность. Однако участников мошеннической схемы могут привлечь за хищение чужих денежных средств и назначить наказание до 10 лет тюремного заключения. На практике гражданам сложно доказать судье, что они действовали по неведению.

Бесплатная финансовая консультация

наши специалисты ответят на все финансовые вопросы

Получить консультацию

Читайте также

В 2023 году Центробанк ужесточит контроль над подозрительными финансовыми операциями

Что будет с инфляцией в России: прогнозы Центробанка

Как изменить дату погашения кредита после подписания договора

Вернуться к списку

загрузка карты...

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:

Настоящим даю свое согласие ООО «Бинкор-Ко» (юр. адрес: г. Москва, ул. Таганская, д. 3) на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. Настоящим выражаю свое согласие на то, что ООО «Бинкор-Ко» вправе поручить обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям-партнерам их наименования размещены на сайте www.binkor.ru, в связи с чем компании вправе осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте.

Настоящее согласие дается мной:
Для осуществления проверки предоставленных мной информации и сведений; Для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) ООО «Бинкор-Ко», совместных продуктов компаний-партнеров и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.

Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, заключенных между мною ООО «Бинкор-Ко» как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мною посредством направления в ООО «Бинкор-Ко» письменного уведомления, полученного ООО «Бинкор-Ко».

Просим обратить внимание

Наша компания ни при каких условиях не берет денежные средства до оказания услуги. Никогда!

Например: у вас попросили перевести средства, чтобы узнать кредитную историю.

Любые виды взимания денег до выполнения услуги от лица компании «Бинкор-Ко» - это мошенники. Если вы столкнулись с данной проблемой или уже стали жертвой мошенников просим связаться с нами Спасибо!