Логотип компании Бинкор
Кредитная история онлайн
Кредитная история онлайн

Новая практика Сбербанка: подозрительные переводы замораживаются

22.01.2024
Новая практика Сбербанка: подозрительные переводы замораживаются

Клиенты Сбербанка столкнулись с новой практикой банка по блокировке подозрительных транзакций. С помощью антифрод-мониторинга выявляются переводы, которые потенциально могут быть совершены под влиянием мошенников. Так, кредитная компания ведет подготовку к новому закону о противодействии хищению денег, который вступит в силу с июля 2024 г.

Чтобы разблокировать операцию, сотрудники банка связываются с клиентом и в беседе выясняют, было ли намерение перевести деньги добровольным. Если клиент настаивает, что хотел совершить перевод или снять деньги, а у сотрудника продолжают сохраняться подозрения, он может пригласить его на личную встречу в отделении банка. Кроме того в беседу могут вовлекать родственников, знакомых и психологов.

Многие клиенты уже рассказали о том, что испытали на себе новую систему. Кому-то хватает общения по телефону для одобрения операции, кто-то получает отказ. Так, банку удалось пресечь 2 случая хищения средств преступниками. В ходе беседы клиенты осознавали, что попали под психологическое воздействие аферистов и передумывали переводить деньги.

По словам экспертов, новая практика должна иметь положительный эффект. В процедуре мониторинга еще сохраняются ошибки, но с практикой они будут дорабатываться.


Бесплатная финансовая консультация

наши специалисты ответят на все финансовые вопросы

картинка банера, девушка из колл-центра


Возврат к списку


Как добраться?
Офис "Новокузнецкая"

Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 БЦ «Central City Tower».
Построить маршрут

Офис "Таганская"

Москва, ул. Таганская, д. 3 БЦ "Таганский Пассаж", оф. 501
Построить маршрут


Время работы офисов:
Пн-пт   10:00 - 20:30
Сб         11:00 - 17:00


Оставить заявку
загрузка карты...

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:

Настоящим даю свое согласие ООО «Бинкор-Ко» (юр. адрес: г. Москва, ул. Таганская, д. 3) на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. Настоящим выражаю свое согласие на то, что ООО «Бинкор-Ко» вправе поручить обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям-партнерам их наименования размещены на сайте www.binkor.ru, в связи с чем компании вправе осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте.

Настоящее согласие дается мной:
Для осуществления проверки предоставленных мной информации и сведений; Для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) ООО «Бинкор-Ко», совместных продуктов компаний-партнеров и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.

Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, заключенных между мною ООО «Бинкор-Ко» как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мною посредством направления в ООО «Бинкор-Ко» письменного уведомления, полученного ООО «Бинкор-Ко».

Просим обратить внимание

Наша компания ни при каких условиях не берет денежные средства до оказания услуги. Никогда!

Например: у вас попросили перевести средства, чтобы узнать кредитную историю. Любые виды взимания денег до выполнения услуги от лица компании «Бинкор-Ко» - это мошенники. Если вы столкнулись с данной проблемой или уже стали жертвой мошенников просим связаться с нами Спасибо!

Кредитная история бесплатно
Стрелка вверх