Внимание! Уважаемые клиенты и посетители сайта, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием бренда компании «Бинкор» под предлогом предоплаты за различные услуги. Подробнее
Профильные СМИ сообщили, что российские банки приступили к блокированию карт граждан, которые занимаются спекуляцией на товарах. Было сделано уточнение, что ретейлеров ограничили в приобретении дефицитной продукции, поэтому они используют закупку посредством нескольких чеков. В связи с этим, попасть под эту блокировку может любой гражданин РФ, который делает запасы продуктов.
В АРБ заявили, что Центробанк дал рекомендации, согласно которым кредитные учреждения должны обращать пристальное внимание на операции, где есть признаки спекуляции на дефицитных товарах. Представители банков заявили, что речь идет о блокировке карты человека, если становится очевидным, что он закупает товары для дальнейшей перепродажи.
ЦБ РФ требует анализировать поведение клиентов, отслеживать аномальные транзакции, изменение покупательского поведения, активности в торговых сетях. В письме сказано, что особое внимание необходимо обращать на однотипные расходы на покупку товаров, которые несвойственны конкретному клиенту. Такие повторяющиеся транзакции могут свидетельствовать о спекуляции на дефицитной продукции.
В торговых сетях были введены количественные ограничения на закупку товаров первой необходимости, но ретейлеры часто обходят запрет путем пробития продукции разными чеками. Например, они пробивают 20 килограмм сахара десятью чеками по 2 килограмма. Однотипные операции отслеживаются, что может привести к блокированию карты, если попытаться расплатиться ей в торговой сети.
В АРБ подчеркивают, что пока такие блокировки не стали массовыми, так как нет четких критериев, что относить к спекулятивным операциям, к кому применять антиотмывочное законодательство. Также данная практика не является системной по причине того, что данные о чеках есть пока у ограниченного числа лиц. В перспективе эту информацию банки могут получать от оператора фискальных данных. В Центробанке РФ утверждают, что данное новшество не коснется добропорядочных граждан, но позволит стабилизировать ситуацию на рынке.
наши специалисты ответят на все финансовые вопросы
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 БЦ «Central City Tower».
Построить маршрут
Москва, ул. Таганская, д. 3 БЦ "Таганский Пассаж", оф. 501
Построить маршрут
Время работы офисов:
Пн-пт 10:00 - 20:30
Сб 11:00 - 17:00
Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:
Настоящим даю свое согласие ООО «Бинкор-Ко» (юр. адрес: г. Москва, ул. Таганская, д. 3) на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. Настоящим выражаю свое согласие на то, что ООО «Бинкор-Ко» вправе поручить обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям-партнерам их наименования размещены на сайте www.binkor.ru, в связи с чем компании вправе осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте.
Настоящее согласие дается мной:
Для осуществления проверки предоставленных мной информации и сведений; Для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) ООО «Бинкор-Ко», совместных продуктов компаний-партнеров и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, заключенных между мною ООО «Бинкор-Ко» как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мною посредством направления в ООО «Бинкор-Ко» письменного уведомления, полученного ООО «Бинкор-Ко».
Просим обратить внимание
Наша компания ни при каких условиях не берет денежные средства до оказания услуги. Никогда!
Например: у вас попросили перевести средства, чтобы узнать кредитную историю.
Любые виды взимания денег до выполнения услуги от лица компании «Бинкор-Ко» - это мошенники. Если вы столкнулись с данной проблемой или уже стали жертвой мошенников просим связаться с нами Спасибо!
Комментарии: