Банки начнут штрафовать за непредоставление данных о клиентах

Российские банковские учреждения обязаны предоставлять все данные о клиентах в случае поступления запроса от Росфинмониторинга. При неисполнении данного обязательства их могу оштрафовать на сумму до 500 000 руб. Принятие соответствующих поправок в I чтении состоится в ноябре на очередном заседании Госдумы. Инициативы уже была поддержана финансовым комитетом Государственной думы, правовым Управлением и Правительством.

Новый закон стал логичным продолжением уже принятого законопроекта "О противодействии легализации доходов, полученных преступными путями, и финансированию терроризма". Госдума одобрила его в I чтении. На фоне этого возникла необходимость более тщательной проверки поступающей информации. Так, в обязанности финансовых компаний будет входить предоставление сведений о клиентах, проводимых ими операциях и прочих данных, регламентированных законом.

Если банк откажется предоставить информацию по запросу, должностным лицам грозит штраф на сумму 30 000 - 50 000 руб., юридическим лицам - 300 000 - 500 000 руб.

Положительное заключение правового управления Государственной думы гласит: проект в концептуальных замечаниях не нуждается.

В Комитете по финансовым рынкам Госдумы также выразили свое согласие с принятие законопроекта. По словам главы Комитета, благодаря новой мере, преступники будут нести ответственность за нарушения законодательства.