В России начали действовать новые правила контроля операций с наличными

Правки в «антиотмывочный» ФЗ №115 начали действовать с 10 января текущего года. Они ужесточают контроль над операциями российских граждан с наличными деньгами. Большинство экспертов и юристов отмечают, что в целом будет больше ограничений, связанных с переводом наличных, кроме того, государство станет более активно контролировать некоторые отрасли.

Представитель Moscow Digital School Д. Кириллов заявил в прессе следующее: «В потребительском секторе появилось несколько новых ограничений. Подвергнутся контролю переводы по почте в сумме свыше 100 тысяч в отечественной валюте, кроме того, будет жестче контролироваться возврат денег со счетов мобильных операторов на банковские счета. Этим будет производиться перекрытие денежных переводов вне банковской системы, когда один клиент пополнял мобильный счет оператора, а другой снимал средства со своего баланса».

Закон усиливает контроль над перемещением наличных денег в сумме свыше 600 тысяч в отечественной валюте. Теперь информацию о таких транзакциях будут передавать в контролирующие инстанции независимо от вида хоз. деятельности предприятия. Ранее такие переводы контролировали только в том случае, если они были подозрительными. Блокировать транзакции мгновенно не будут, но Росфинмониторинг стане рассматривать подобные операции и принимать по ним решение на основании ряда маркеров.

Кроме ограничительных мер, российским гражданам приготовлены и послабления. Перестанут контролировать переводы на заграничные счета, открытые на анонимного пользователя, поступления денег с таких счетов. Кириллов утверждает, что данное послабление может спровоцировать ряд злоупотреблений. Исключат из закона контроль передачи имущества в лизинг, будут регулировать только факт его предоставления. А вот все платежи лизинга в сумме более 600 тыс. рублей подвергнутся контролю.